ACAMS CAMS7 Korean : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

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You can pass the exam

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You can read it at any time

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 기관이 의심스러운 거래를 식별하기 위해 머신 러닝을 구현하는 데에는 어떤 이점이 있습니까?

A) 규제 기관 및 규정 준수를 위한 투명하고 설명이 쉬운 알고리즘
B) 지속적인 모델 학습을 통해 완전히 편향되지 않고 오류가 없습니다.
C) 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 탐지 결과
D) 지속적인 모델 학습을 통해 새로운 AFC 유형에 적응 가능

2. 잠재적 위험을 식별하는 데 있어 이름 검증 과정의 효과를 보장하는 데 도움이 되는 조치는 무엇입니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 이름 검색 데이터베이스를 식별하십시오.
B) 선별 통제의 일관된 시행을 보장하기 위해 담당자를 지정하십시오.
C) 정책 및 절차에 스크리닝 범위, 빈도 및 경고 판정 프로세스를 정의하십시오.
D) 선별 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트를 실시하십시오.
E) 위험 평가를 수행하여 검사할 데이터 속성, 검사 빈도 및 데이터베이스 선택을 결정합니다.

3. 테러 자금 조달 방지(CFT)
두 국가 간에 체결되는 법적 문서로, 국경 간 정보 공유를 규제하는 문서로 알려져 있습니다.

A) 상호사법공조조약.
B) 협정서.
C) 이해 선언.
D) 양해각서.
E) 긴급 정보 요청.

4. 다음 중 유럽연합 내 규제 자산 관리 회사의 규정 준수 관리자가 구현해야 하는 중요한 AML 통제는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 정치적으로 노출된 사람(PEP)을 고객으로 거부합니다.
B) 자산의 출처 및 원점 이해
C) 잠재 고객의 부정적인 뉴스 확인 수행
D) 온보딩 인터뷰에 잠재 고객 초대
E) 관심 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성

5. Wolfsberg 그룹의 프라이빗 뱅킹에 대한 AML 원칙:

A) 자금세탁에 취약한 산업과 협력할 때 높은 데이터 개인정보 보호 표준이 적용되는 관할권에서 사업을 수행하는 금융 기관을 지원합니다.
B) 정치적으로 노출된 인물(PEP) 및 고위험 국가 거주자를 처리하는 방법에 대한 사설 은행가를 위한 규칙 수립
C) 자금 출처와 실질 소유권이 이해되는 고객만 수용하도록 은행에 조언하십시오.
D) 은행이 평판 위험을 보다 효과적으로 관리하고 부유한 고객의 개인 정보를 보호하도록 요구합니다.

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